Normativa antiriciclaggio. Nuova definizione di Persone Politicamente Esposte. PDF Stampa E-mail

Con il D.lgs. n.90 del 25 maggio 2017 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla IV Direttiva UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo.

Tra le novità introdotte dalla normativa, rileva il significativo incremento del perimetro delle c.d. "Persone Politicamente Esposte".

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